“川本阁下,我们目前无法锁定对方,因为从账户上来,对方只是佛罗里达州的一家普通电子商务公司而已,而对方公司的注册地却为离岸金融中心的开曼群岛。”
史莫科双目紧盯屏幕上的资料,认真的回答道。
川本次郎是日裔美国人,虽然名字是日本人的名字,但他却是土生土长的美国人,当他听到对方公司注册在开曼群岛时,就明白了,对方是自己无法轻易查的到根底的人物,即使是fbi出手,成功的可能性也不大。
说起开曼群岛的注册,这里简单说下优点
“第一,税种少,只有进口税、工商登记税、旅游税等简单税种。
几十年来没有开征过个人所得税、公司所得税、资本利得税、不动产税。
第二,资料保密。
在开曼群岛注册公司只需一位股东、一位董事,且股东董事可同为一人,股东资料绝对保密。
同时,注册在开曼群岛的公司形式是豁免公司,意味着不用在当地交税,避税效果强
第三,避税路径。
很多注册公司股东可能一次都没有去过开曼,拿到注册账号后,就利用在离岸管辖区的空壳公司,大量制造关联交易,再将企业利润转移到空壳公司,同时开曼群岛政策宽松、经营方便,对公司来说是很好的“上市”
跳板,即使是后世的中国,从地产界的碧桂园、世茂地产,到运动品牌李宁、安踏,再到阿里巴巴、百度、腾讯等bat互联网巨头,许多国人耳熟能详的公司,都是开曼群岛的注册企业。
步入新世纪的20年间,内地赴港上市的家族企业资产规模最大的50家之中,共有44家注册于开曼群岛。
拥有税种少、资料保密、避税路径的开曼群岛,自然又称为避税天堂。
“而且,从目前掌握的资料来,对方为了绕开调查,致少用了上百个空壳公司,层层布局,简单来说就是一个公司是由三四家公司投资而成,而这三四家每家又由十几家公司投资而成,以此类推,根本很难找到真正的幕后指使者。”
史莫科再次了资料后,无奈的抬起头苦笑道。
川本次郎眉头紧皱,也只能无奈的道“将情况反应给上级部门吧,这已经不是我们能处理得了的了。”
“好的sir”
史莫科点头轻声回答道。
而此时,远在华夏国的一群人
“家驹,为什么我们不用分布式控股的方式,现在所有的股市操作都以一家公司的名头来实施,会不会有风险”
不知何时,夏雨馨也来到了办公室,了时刻跌荡的股市起伏线后,秀眉微微皱了皱,有些不解的向刚忙完一起大笔交易后,略作休息的何家驹问道。
何家驹并没有回头,只是顺手从桌上将一包芙蓉王拿起,习惯性的从中抖出一根后,慢悠悠的点燃,并深吸一口后,才道“分布式好处在于让对手无从下手查起,如果这么做的话确实安全很多,但是其一,我们没有这么多的时间去从容布置、其二,如果想要达到绝对控股,我们还要进行一次股权整合,有点浪费时间,所以还不如冒点风险一步到位算了。
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